关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易的基本情况

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。2025年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）、上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币122,583.57万元(不含税)。

　　公司独立董事2025年头部次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第二十次会议审议。公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易需提交公司2024年度股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明（如 适用）

　　公司2024年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围 内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关 联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方 可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实 际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确 预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差 异。

　　公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 （如适用）

　　2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差 异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身 及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实 际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。 报告期由于产品市场价格波动幅度较大，因此存在实际发 生情况与预计存在差异的情形，上述差异属于正常的经营 行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公 平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利 益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响。

　　安徽省滁州 市凤阳县经 济开发区凤 宁现代产业 园

　　光电显示玻璃研发、 制造、销售；LCD及 OLED模组整机设计、 制造、销售；太阳能玻璃的研发、生产和 销售等

　　公司控股股东 下属控股子公 司

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，凤阳硅谷总资产160,376.13万元，净资产49,379.37万元。营业收入135,889.79万元，净利润-2,908.72万元。（未经审计） 2、上海云天玻璃有限公司

　　上海市奉贤区 庄行镇新叶村 叶家128号

　　日用玻璃制品销售； 技术玻璃制品销售； 建筑材料销售；金属 材料销售；木材销售 等

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，上海云天总资产6,328.28万元，净资产2,199.64万元；营业收入6,197.60万元，净利润59.51万元。（未经审计）

　　信用状况：上海云天不属于失信被执行人，资信情况良好。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

　　公司召开了独立董事2025年头部次专门会议，全体独立董事对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见并提交董事会审议。

　　审核意见如下：公司对2025年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们一致同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决该议案。

　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事2025年头部次专门会议决议。

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